各位董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司法》

??????《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》

(資料圖片)

等有關法律、法規(guī)之規(guī)定，認真履行職責，維護公司規(guī)范化運作，保護投資者合

法權益不受損害，充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立行使職權。現(xiàn)將?2022?年工作

情況報告如下：

???一、出席會議情況

的義務。2022?年度公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營

決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。我們對各次董事會會議

審議的相關議案均投了贊成票，除對造成公司資金占用及內控否定相關的事項提

出質詢及要求公司補充說明外，對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出

異議。

???????????????????????????參加董事會情況????????????????????參加股東大會情況

??董事

???????????本年應參加?????親自出????以通訊方式??????委托出????缺席

??姓名??????????????????????????????????????????????????出席股東大會的次數(shù)

???????????董事會次數(shù)?????席次數(shù)?????參加次數(shù)??????席次數(shù)????次數(shù)

?吳世農(nóng)?????????12???????12??????11????????0?????????0???????4

?肖?偉??????????7????????7??????4?????????0?????????0???????1

?李文莉?????????12???????12??????11????????0?????????0???????4

?林紅勇??????????7????????7??????7?????????0?????????0???????1

?肖?偉??????????7????????7??????2?????????0?????????0???????1

?齊建偉??????????5????????5??????5?????????0?????????0???????3

?徐?林??????????5????????5??????5?????????0?????????0???????3

???二、發(fā)表獨立意見情況

???依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

?????????????????《上市公司治理準則》等相關規(guī)章制度的規(guī)

定，作為公司獨立董事，就任期內的董事會相關議案發(fā)表的獨立意見如下表：

??????????????????????????????????????????????????????????????意見

??????時間????????????會議名稱?????????????????????事項

??????????????????????????????????????????????????????????????類型

?????????????????????????????《獨立董事關于第九屆董事會第十一次會議

???????????????????第九屆董事會第???相關事項的獨立意見》

????????????????????十一次會議????《獨立董事關于非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交

?????????????????????????????易的事前認可意見》

???????????????????第九屆董事會第???《第九屆董事會十二次會議有關議案的獨立

????????????????????十二次會議????意見》

?????????????????????????????《第九屆董事會十三次會議有關議案的獨立

???????????????????第九屆董事會第

????????????????????十三次會議

?????????????????????????????《獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見暨

?????????????????????????????獨立意見》

???????????????????第九屆董事會第???《獨立董事關于董事會會議相關事項的事前

????????????????????十四次會議????認可意見暨獨立意見》

???????????????????第九屆董事會第???《第九屆董事會十五次會議有關議案的獨立

????????????????????十五次會議????意見》

???????????????????第九屆董事會第???《第九屆董事會第十六次會議相關議案的獨

????????????????????十六次會議????立意見》

?????????????????????????????《第九屆董事會第十七次會議有關議案的獨

?????????????????????????????立意見》

???????????????????第九屆董事會第???《獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見暨

????????????????????十七次會議????獨立意見》

?????????????????????????????《獨立董事關于?2022?年半年度募集資金存放

?????????????????????????????與實際使用情況專項報告的獨立意見》

?????????????????????????????《獨立董事關于收購紫金環(huán)保所持新能源業(yè)

???????????????????第九屆董事會第

????????????????????二十次會議

?????????????????????????????見》

???????????????????第九屆董事會第???《關于公司部分經(jīng)營層高級管理人員調整的

???????????????????二十二次會議????議案》

???三、出席董事會專門委員會的情況

???我們作為公司專業(yè)委員會的成員，報告期內，均出席各自所任專業(yè)委員會會

議。報告期內，戰(zhàn)略委員會共召開?1?次會議，審議通過了《關于收購紫金環(huán)保所

持新能源業(yè)務股權暨關聯(lián)交易的議案》，并報董事會審議；提名委員會共召開?3

次會議，審議通過了《關于更換公司董事的議案》、

??????????????????????《關于調整公司經(jīng)營層高級管

理人員的議案》、《關于公司部分經(jīng)營層高級管理人員調整的議案》，并按照相關

法律法規(guī)完成任職期間培訓學習目標，有力地保證了公司第九屆董事、高級管理

人員更好的履行崗位職責；報告期內，薪酬與考核委員會共召開?1?次會議，審

議通過了《董事會薪酬與考核委員會履職報告》；審計委員會共召開?4?次會議，

審議通過了《2022?年半年度報告》、

??????????????????《關于?2022?年半年度募集資金存放與實際使

用情況的專項報告》、

?????????《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022

年審計機構的議案》、

?????????《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022

年內控審計機構的議案》、《關于預計日常關聯(lián)交易額度的議案》、《2022?年第三

季度報告》、《關于收購紫金環(huán)保所持新能源業(yè)務股權暨關聯(lián)交易的議案》，委員

會認為公司控股股東變更后，公司推行完善決策體系及監(jiān)督機構職能、修訂內部

控制手冊及建立健全職能機構、優(yōu)化制度建設、加強關鍵節(jié)點管理等系列整改措

施。截止目前，公司內部控制缺陷整改完成，內控有效運行，并適應當前公司生

產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需要。內控制度建設與持續(xù)的更新完善將是一項長期的工作，

我們將督促上市公司管理層不斷優(yōu)化內部控制體系并維持內部控制有效性。

??四、在公司進行現(xiàn)場調查的情況

他董事、高管人員及相關工作人員溝通交流，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公

司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進

展情況，掌握公司的運行動態(tài)。2022?年?8?月，前往龍巖龍凈智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)園進

行現(xiàn)場視察。目前園區(qū)已部分投入使用，多間廠房已布局了各類設備生產(chǎn)線并已

實現(xiàn)投產(chǎn)，主辦公樓、研發(fā)中心等內外部裝修工程正在推進中?？疾炱陂g，我們

與負責人進行座談與溝通，了解項目計劃的建設進展、存在的問題與解決方案，

后續(xù)規(guī)劃等。

重大事項的進展動態(tài)。在召開董事會、股東大會及其他相關會議前，公司職能部

門能認真準備會議資料并及時傳遞信息，為獨立董事的履職提供了條件和支持。

??五、保護投資者權益方面所做的工作

意見與觀點，并利用自己的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷。在發(fā)表獨立意見時，

不受公司和主要股東的影響，切實保護中小股東的利益。

文件，加深了對相關法規(guī)尤其是涉及規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東

權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，從而切實加強對公司和投資者利益的保護能

力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

??六、總結和建議

勤勉、忠實地履行獨立董事的職責，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供更多

積極有效的意見和建議，切實維護公司整體利益和中小股東的合法權益。

??第九屆獨立董事：吳世農(nóng)、肖偉、李文莉、林紅勇。

???????????????????????福建龍凈環(huán)保股份有限公司

???????????????????????????董???事???會

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